Bent u Wwft plichtig?

Is de Wwft van toepassing voor u?

In Artikel 1 van de Wwft worden alle organisaties waarvoor de Wwft van toepassing is beschreven.

Banken

Dit is een bank zoals gedefinieerd in de Wet op het financieel toezicht.

Natuurlijke personen of ondernemingen die beroepsmatig handelen als:

• belastingadviseur;
• Accountant;
• Administratieconsulent;
• Trustkantoor;
• Huur en verhuur onroerende zaken;
• Koop en verkoop onroerende zaken;
• Bemiddelaar van goederen (vanaf een waarde van € 10.000,-);
• Bemiddelaar van kunst (vanaf een waarde van € 10.000,-);
• Bemiddelaar van voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen;
• Wisselkantoor;
• Taxateur;
• kansspelaanbieders;
• bewaarportemonnees aanbieders;

Advocaten of notarissen die advies geven of bijstand verlenen bij:

• Aan- of verkopen van registergoederen;
• Beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden;
• Oprichten, organiseren of beheren van vennootschappen, rechtspersonen;
• aan- of verkopen van aandelen in, of het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen;
• het vestigen van een recht van hypotheek op een registergoed;