Alles wat u nodig heeft voor de Wwft

Maak gebruik van de hulpmiddelen, trainingen en compliance specialisten van Customer Diligence om de Wwft naleving te versimpelen.

Uw partner voor de Wwft

Customer Diligence biedt u:

Het hele cliëntenonderzoek (CDD) uitgevoerd in één Wwft-oplossing

Naast snel en gemakkelijk dient een Wwft-oplossing ook volledig te zijn. Customer Diligence heeft lang nagedacht en geëxperimenteerd om dit voor elkaar te krijgen. Met trots hebben we onze Wwft-oplossing uitgebracht die u kan helpen met:

Dossiervorming
identiteit verifiëren
CDD-onderzoeken verrichten (o.a. PEP-check en sanctiemaatregelen)
Risicoclassificatie toewijzen
Reviewen

De Wwft-oplossing is voorzien van een audit trail functie. Hierdoor wordt het werk wat u verricht binnen de oplossing automatisch opgeslagen. Een volledig cliëntenonderzoek verricht in enkele minuten en opgeslagen.

Meer info Wwft-oplossing

Wilt u alles leren over de Wwft?

Customer Diligence heeft trainingen ontwikkeld waarmee u aan de slag kunt of de volgende stappen kunt zetten als Compliance specialist. In de training gaan we in op algemene vragen zoals:

Waar komt witwassen vandaan?
Wat houdt Terrorismefinanciering in?
Wat is het doel van de Wwft

Onderdelen van de Wwft training

Naast de algemene zaken worden ook inhoudelijke en specialistische zaken behandeld zoals het:

Klantacceptatieproces;
Risicobeleid vormen;
Wanneer moet u een transactie melden.

Alles wat u moet weten over de Wwft

Alles wat u nodig heeft aan kennis, kan Customer Diligence u bijbrengen. Na het volgen van de training, kunt u zorgeloos cliëntenonderzoeken verrichten.

Meer info Wwft-training

Alle handvatten en processen in uw eigen Wwft Handboek

Het Wwft handboek bevat uw Wwft beleid. Dit is een cruciaal onderdeel van de naleving van de Wwft. U zult namelijk altijd moeten kunnen aantonen dat u de Wwft naleeft volgens een bepaald beleid en dat u weet hoe u om moet gaan met bepaalde Wwft gerelateerde zaken.

Meer info Wwft-handboek