door Customer Diligence | aug 28, 2020 | Customer Diligence Oplossing
PEP status veranderd tijdens de samenwerking, wat nu? De Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (juli,2020) van het Ministerie van Financiën, geeft aan: “Wwft-instelling is verplicht om redelijke maatregelen te nemen om de...
door Customer Diligence | aug 25, 2020 | Wat betekent de Wwft voor u?
Wat betekent de risicogebaseerde aanpak van de Wwft? Er zijn enkele zaken veranderd sinds de komst van de vierde anti-witwasrichtlijn. De invoering van deze richtlijn heeft een aantal gevolgen gehad voor de Wwft (Wet ter voorkomen van witwassen en financieren...
door Customer Diligence | aug 19, 2020 | Wat betekent de Wwft voor u?
Wwft in de kunsthandel De kunsthandel valt onder de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Deze wet is van toepassingen op ondernemers in de kunst zoals galeries, veilinghuizen en handelaren. Deze ondernemers moeten...
