door Customer Diligence | sep 28, 2020 | Wat betekent de Wwft voor u?
Het UBO-register en de Wwft Wwft en het UBO-register Het UBO-register is 27 september 2020 live gegaan maar het register is geen “nice-to-have”. De komst van het register heeft invloed op de manier waarop Wwft-plichtige instellingen hun cliëntenonderzoek uitvoeren....
door Customer Diligence | aug 25, 2020 | Wat betekent de Wwft voor u?
Wat betekent de risicogebaseerde aanpak van de Wwft? Er zijn enkele zaken veranderd sinds de komst van de vierde anti-witwasrichtlijn. De invoering van deze richtlijn heeft een aantal gevolgen gehad voor de Wwft (Wet ter voorkomen van witwassen en financieren...
door Customer Diligence | aug 19, 2020 | Wat betekent de Wwft voor u?
Wwft in de kunsthandel De kunsthandel valt onder de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Deze wet is van toepassingen op ondernemers in de kunst zoals galeries, veilinghuizen en handelaren. Deze ondernemers moeten...
