door Customer Diligence | mei 5, 2021 | Wat betekent de Wwft voor u?
Waarschuwing ontvangen van een toezichthouder, wat nu? Financiële instellingen en professionals dienen zich te houden aan de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme). De naleving van de Wwft is dermate belangrijk dat er ook toezichthouders...
door Customer Diligence | apr 14, 2021 | Customer Diligence Oplossing
ID verificatie mogelijk dankzij samenwerking met Signicat Ons doel is om de naleving van de Wwft zo makkelijk mogelijk te maken. Een belangrijk onderdeel hiervan is goede en gebruiksvriendelijke technologische middelen. Digitale middelen kunnen zorgen voor minder...
door Customer Diligence | feb 26, 2021 | Wat betekent de Wwft voor u?
Wat betekent ogebruikelijke transacties onverwijld melden Over het melden van ongebruikelijke transacties geeft de Wwft (artikel 16, lid 1) het volgende aan: Een instelling meldt een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie onverwijld nadat het...
door Customer Diligence | feb 17, 2021 | Wat betekent de Wwft voor u?
Wat is de Relaties tussen witwassen en andere misdrijven Illegaal verkregen geld omzetten naar legaal geld heet witwassen. Er zijn verschillende technieken en methodes die criminelen kunnen gebruiken om geld wit te wassen. Hierin spelen digitale middelen en...
door Customer Diligence | feb 8, 2021 | Wat betekent de Wwft voor u?
Wanneer is de Wwft van toepassing voor makelaars De naleving van de Wwft kan per branche hier en daar wat verschillen. Hoewel de maatregelen en verplichtingen hetzelfde zijn, hoeft niet iedere financiële instelling rekening te houden met dezelfde risico’s. In deze...
door Customer Diligence | jan 27, 2021 | Wat betekent de Wwft voor u?
Identificeren op afstand en voldoen aan de WWft Identificatie en verificatie Elke client zal geïdentificeerd moeten worden. De Wwft geeft niet aan hoe een client geïdentificeerd moet worden. Een Wwft-plichtige instelling mag zelf beslissen hoe ze dit willen doen. Ze...
door Customer Diligence | jan 26, 2021 | Customer Diligence Oplossing
Blijf op de hoogte van de Wwft middels training Wwft training Een Wwft-plichtige instelling stelt in de regel een medewerker aan, die bekend is en de verantwoordelijkheid draagt voor de naleving van de Wwft. Deze medewerker moet instaat zijn om dit werk goed uit te...
door Customer Diligence | okt 28, 2020 | Wat betekent de Wwft voor u?
Customer Due Diligence (CDD) en de Wwft Wat is Customer Due Diligence (CDD)? Customer Due Diligence (CDD) is een term die steeds vaker wordt gebruikt. Maar wat is het precies en waarom is het belangrijk voor bedrijven en ondernemers? Customer Due Diligence (CDD) staat...
door Customer Diligence | okt 22, 2020 | Customer Diligence Oplossing
Het gebruik van Google voor uw CDD-cliëntenonderzoeken Google en cliëntenonderzoeken Google is niet meer weg te denken uit ons leven. We gebruiken Google voor al onze vragen en uitdagingen. Het klinkt daarom ook logisch dat u Google gebruikt om een cliëntenonderzoek...
door Customer Diligence | sep 28, 2020 | Wat betekent de Wwft voor u?
Het UBO-register en de Wwft Wwft en het UBO-register Het UBO-register is 27 september 2020 live gegaan maar het register is geen “nice-to-have”. De komst van het register heeft invloed op de manier waarop Wwft-plichtige instellingen hun cliëntenonderzoek uitvoeren....
