De Wwft Wiki Welke termen worden er gebruikt in Wwft-land en wat betekenen ze Wiki De Wiki van Customer Diligence A Anti-witwasrichtlijn Audit Trail I Identificeren op afstand s Subjectieve en objectieve risicofactoren B Belastingontduiking & belastingontwijking Bewaarplicht M Meldplicht T Toezichthouders Transactiemonitoring C Clientacceptatie beleid Cliëntenonderzoek Compliance Customer Due Diligence O Objectieve indicatoren en subjectieve indicatoren Ongebruikelijke transacties U Uiteindelijk belanghebbende (UBO) UBO-register E Echtheidskenmerken P Politiek Prominent Persoon (PEP) V Verscherpt cliëntenonderzoek F FATF FIU-NL R Reviewen Risicoclassificatie Risicofactoren W Witwassen Wwft in 10 stappen H Hoge risicolanden
